Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3 этаж / каб. 20/2017
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796974092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720518494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55039-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714; http://www.moek.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе»
По подвопросу «1.1. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК» принято следующее решение:
Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК», изменения в Приложение №1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК» «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ПАО «МОЭК» в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)», в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению.
Определить, что изменения вступают в силу с даты, следующей за датой их размещения в единой информационной системе в сфере закупок, за исключением пунктов 6 и 20 изменений, которые вступают в силу с 01.04.2023 г.
По подвопросу «1.2. Об утверждении изменений в Регламент согласования (одобрения) и принятия решения об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок» принято следующее решение:
Утвердить изменения в Регламент согласования (одобрения) и принятия решения об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок (далее – Регламент) в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению.
По вопросу №2 повестки дня «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу»
По подвопросу 2.1. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»:
- Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО «ЦТП МОЭК»;
- Об утверждении изменений в Регламент согласования (одобрения) и принятия решения об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок» принято следующее решение:
Принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК», 100% процентов уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»:
1. Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО «ЦТП МОЭК» (далее - Положение), изменения в Приложение № 1 к Положению «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ООО «ЦТП МОЭК» в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)» в соответствии с Приложением 2.1.1 к настоящему решению.
Определить, что изменения вступают в силу с даты, следующей за датой их размещения в единой информационной системе в сфере закупок, за исключением пунктов 6 и 18 изменений, которые вступают в силу с 01.04.2023 г.
2. Утвердить изменения в Регламент согласования (одобрения) и принятия решения об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок (далее – Регламент), в соответствии с Приложением 2.1.2 к настоящему решению.
По подвопросу 2.2. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «МОЭК Системы учета»:
- Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «МОЭК Системы учета»;
- Об утверждении Регламента согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам;
- Об утверждении Положения о Комитете по закупкам ООО «МОЭК Системы учета» принято следующее решение:
Принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «МОЭК Системы учета», 100% капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»:
1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО «МОЭК Системы учета» (далее - Положение) в соответствии с Приложением 2.2.1 к настоящему решению, а также утвердить для целей применения Положения перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ООО «МОЭК Системы учета» в соответствии с положениями части первой Налогового кодекса Российской Федерации, согласно Приложению 1 к Положению;
2. Утвердить Регламент согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок в соответствии с Приложением 2.2.2 к настоящему решению.
3. Утвердить Положение о Комитете по закупкам ООО «МОЭК Системы учета» в соответствии с Приложением 2.2.3 к настоящему решению.
По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества»
Утвердить отчет управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «МОЭК» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК», за период с 16.10.2022 по 15.01.2023 (Приложение 3).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета ректоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 31.03.2023 № 190.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Принятые Советом директоров 31.03.2023 решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления по корпоративной работе (Доверенность от 03.07.2019, зарегистрирована в реестре нотариуса города Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым № 77/299-н/77-2019-3-3513)
Е.С. Дубинский
3.2. Дата 03.04.2023г.